Descripción de la oferta
Proceso de selección continuo.
Funciones
Grupo Crit es una multinacional de gestión integral de Recursos Humanos ofrecemos servicios de trabajo temporal, selección de personal, consultoría, formación y externalización.
En Grupo Crit, el trabajo temporal es nuestra principal actividad de negocio. Somos especialistas en la puesta a disposición de trabajadores, y llevamos más de 20 años haciéndolo con éxito en España, y en todo el mundo . ¡Únete a nosotros! Buscamos a un profesional con experiencia para el puesto de Analista en KYC (Know Your Customer) en colaboración con entidad bancaria multinacional.
Desde la oficina de Alcalá de Henares buscamos: KYC Analyst Inglés – American Express
Tu misión principal será asegurar que la información de nuestros clientes esté actualizada y cumpla con los estándares de cumplimiento normativo, garantizando un servicio de alta calidad y precisión.
Funciones:
– Verificación de Identidad (Onboarding) : Comprobar que los clientes son quienes dicen ser, validando documentos de identidad y direcciones, y utilizando, en ocasiones, biometría.
– Debida Diligencia del Cliente (CDD/EDD) : Analizar el perfil del cliente para determinar el nivel de riesgo, aplicando medidas mejoradas para clientes de alto riesgo o personas expuestas políticamente (PEPs) .
– Monitoreo y Revisión Continua: Supervisar transacciones y actividades financieras para detectar comportamientos inusuales.
– Actualización de Expedientes (KYC Refresh) : Mantener los datos de los clientes actualizados conforme a la normativa vigente.
– Investigación y Cumplimiento: Investigar casos sospechosos y garantizar que la empresa cumpla con las regulaciones de AML (Anti
– Money Laundering)
Requisitos
Requisitos Mínimos:
– Idiomas: Nivel alto de inglés.
– Experiencia: Mínimo 1 año en tareas de atención al cliente, backoffice o gestión de datos.
– Habilidades: Capacidad para trabajar en entornos dinámicos, multitarea y con prioridades cambiantes.
– Atención al detalle: Orientación al cumplimiento normativo.
– Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación, organización y trabajo en equipo.
– Proactividad: Orientación a resultados.
Se ofrece
– Contrato: Mensual con posibilidad de renovar.
– Horario: Lunes a viernes, de 09: 00 a 18: 00h.
– Modalidad: presencial.
– Salario: Competente según sector.
